Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez enviou dinheiro para paraísos fiscais, diz PF
2024-06-27 / InfoMoney
Objetivo seria blindar patrimônio após deixar cargo de diretor-presidente da Americanas
Executivos da empresa tentaram cooptar funcionários das instituições financeiras, diz PF; Itaú nega qualquer participação direta ou indireta no caso da varejista, e Santander afirma que também é vítima da fraude
Autarquia evita comentar operação desta quinta; associação de investidores pede rigor em punições
Segundo MPF, Miguel Gutierrez evitava trocar emails sobre a fraude nos balanços
Movimentações são apontadas como atípicas e tentativa de blindar patrimônio após fraudes
Corporação alega que movimentações são atípicas, além da tentativa de blindar patrimônio depois de fraudes bilionárias
Inquérito da Polícia Federal aponta que ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, blindou patrimônio ao enviar dinheiro a paraísos fiscais
Governo brasileiro precisa pedir à Espanha extradição de Miguel Gutierrez; ex-CEO da Americanas preso em Madri tem cidadania espanhola
Executivo foi preso pela polícia espanhola, após ter mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira na quinta-feira (27/6)
Uma investigação da Polícia Federal (PF) revelou que Miguel Gutierrez, ex-CEO das Americanas, tentou proteger seu patrimônio antes de a fraude ser Uma investigação da Polícia Federal (PF) revelou que Miguel Gutierrez, ex-CEO das Americanas, tentou proteger seu patrimônio antes de a fraude ser descoberta. Entre suas estratégias estavam a transferência de imóveis e valores para familiares e o envio de dinheiro para paraísos fiscais. Gutierrez teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça na Operação Disclosure, deflagrada na quinta-feira (27). Ele possui cidadania espanhola e está fora do país.
Gutierrez foi alvo de mandado de prisão preventiva na última quinta-feira com a deflagração da Operação Disclosure, da Polícia Federal
Executivo é apontado como o principal responsável pela manipulação dos resultados contábeis da empresa
Objetivo seria blindar patrimônio após deixar cargo de diretor-presidente da Americanas
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Executivo, que tem cidadania espanhola, foi preso em Madri na manhã desta sexta-feira (28)
Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, preso em Madri, comandava esquema de fraude nos balanços da empresa
Investigações da PF apontam que ex-CEO das Lojas Americanas, Miguel Gutierrez, se desfez de bens no Brasil e enviou dinheiro a paraísos fiscais
Investigação encontrou e-mails e anotações que mostram que o ex-CEO criou um “engenhoso esquema societário”, com remeças de valores
Miguel Gutierrez foi alvo de mandado de prisão preventiva na última quinta-feira com a deflagração da Operação Disclosure, da Polícia Federal
Segundo investigadores, o crime de lavagem de dinheiro segue acontecendo para "ocultação patrimonial"
As informações constam no despacho assinado pelo juiz Márcio Carvalho, responsável por autorizar o pedido de prisão preventiva contra o executivo