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Polícia Civil faz operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro público com prejuízo de R$ 5 milhões

2023-10-30 / G1

Jornal do Tocantins (3)
G1 (11)
sefaz.mt.gov.br (1)
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa responsável por fraudar empréstimos contra 30 vítimas (0)
2024-08-07 / sefaz.mt.gov.br
CartaCapital (1)
Quebra de sigilo mostra que Nego Di mentiu sobre doação de R$ 1 milhão... (0)
2024-07-19 / CartaCapital
ND Mais (1)
Mais de 40 pessoas têm contas bloqueadas em operação que revelou roubo de dinheiro... (0)
2024-07-16 / ND Mais
Alhandra em Foco - (1)
Influenciador Nego Di é preso por esquema de estelionato que gerou prejuízo de R$... (0)
2024-07-15 / Alhandra em Foco -
CBN - A rádio que toca notícia (2)
Nego Di é preso suspeito de golpe que causou prejuízo de R$ 5 milhões (0)
2024-07-14 / CBN - A rádio que toca notícia
Polícia e MPRJ prendem quatro em operação contra fraude bancária (0)
2024-06-13 / CBN - A rádio que toca notícia
gente.ig.com.br (1)
Nego Di é preso em Santa Catarina por suspeita de estelionato (0)
2024-07-14 / gente.ig.com.br
Metrópoles (3)
Golpistas são presos por fraudes bancárias em nome de servidores do DF (0)
2024-07-11 / Metrópoles
Operação mira fraude milionária em empréstimos da Desenvolve SP (0)
2023-10-30 / Metrópoles
Empresa de Jair Renan, o 04, abocanhou R$ 4,5 mi em contratos de mídia (0)
2023-08-25 / Metrópoles
to.gov.br (1)
Polícia Civil realiza Operação Alvará Criminoso e prende suspeito de participar de organização criminosa... (0)
2024-06-19 / to.gov.br
O Dia (2)
Operação da Polícia Civil e Ministério Público prende quatro pessoas por fraude bancária (0)
2024-06-13 / O Dia
Quatro acusados de lavagem de dinheiro e fraude bancária são presos em Petrópolis e... (0)
2024-06-13 / O Dia
R7 (1)
Grupo suspeito de fraudes bancárias movimentou R$ 500 milhões em dois anos no RJ (0)
2024-06-13 / R7
O São Gonçalo (1)
Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro e fraude bancária (0)
2024-06-13 / O São Gonçalo
Jornal Contábil (1)
Operação contra Lavagem de Dinheiro: Justiça Bloqueia R$ 8 Milhões de Organização Criminosa no... (0)
2024-06-13 / Jornal Contábil
Diario de Pernambuco (1)
Polícia desmonta fraude milionária de revenda ilegal de carros comprados com ICMS reduzido (0)
2024-03-08 / Diario de Pernambuco
f5news.com.br (1)
Fraudes bancárias geram prejuízo de quase R$ 5 milhões no Nordeste (0)
2020-10-20 / f5news.com.br
pcdf.df.gov.br (2)
Mostrando itens por tag: Estelionato (0)
2018-04-25 / pcdf.df.gov.br
Mostrando itens por tag: CORF (0)
2018-04-25 / pcdf.df.gov.br